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Le piattaforme devono per di piu riconoscere le norme antiriclaggio, adottando procedure di verifica dell’identita (KYC) anche monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, in particolari soglie di accusa obbligatoria a transazioni superiori verso determinate somme. La tutela dei dati personali dei clientela (indietro al GDPR) e obbligatoria addirittura implica la soccorso contro accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.
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